В период с июля по ноябрь 2012 года Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области проводилась проверка по фактам совершения кредитных мошенничеств в отношении псковского филиала одного из российских банков, расположенного в городе Великие Луки.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было выявлено 16 фактов преступной деятельности группы лиц, по которым Следственной частью СУ УМВД России по Псковской области возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В результате проведения обысков были получены материалы, имеющие доказательственное значение по делу. В настоящее время все виновные лица установлены, проводится следствие.