Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области в суд для рассмотрения направлено уголовное дело, фигуранты которого «заработали» незаконными банковскими операциями и неправомерным оборотом средств платежей около 22 миллионов рублей.

Трое местных жителей, действуя в составе организованной группы, создали на подставных лиц около 50 фирм, через которые оказывали финансовые услуги по обналичиванию денег. Они оформляли с клиентами фиктивные сделки, перечисляя поступившие средства на расчётные счета подконтрольных им фирм. При этом брали себе 10% от суммы, получаемой для обналичивания.

Следствием установлена причастность обвиняемых к изготовлению в целях сбыта и сбыту поддельных платёжных документов. В результате противоправных действий участники группы заработали около 22 миллионов рублей.