Сотрудниками УМВД России по Псковской области и УФСБ России по Псковской области пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность и отмывание денежных средств в особо крупном размере. Следователи полагают, что группа действовала в составе организованного преступного сообщества.

По версии следствия, подозреваемые занимались привлечением клиентов — физических и юридических лиц, которым было необходимо обналичить денежные средства, проводили с ними переговоры, после чего проводили незаконные банковские операции. Для реализации своего умысла участники преступного сообщества использовали в своей деятельности более 30 подконтрольных организаций, зарегистрированных в Псковской области.

За 4 года клиентами на расчетные счета фирм, подконтрольных членам преступного сообщества, были перечислены денежные средства в общей сумме около полутора миллиардов рублей, а преступный доход подозреваемых составил более ста миллионов рублей.

Следователями следственной части Следственного управления УМВД России по Псковской области при поддержке спецподразделений Росгвардии и ФСБ задержаны 8 фигурантов, среди которых две женщины. Обладая знаниями в области бухгалтерского учета, они готовили необходимую отчетность, контактировали с сотрудниками банковских учреждений для обеспечения бесперебойного оборота денежных средств по счетам подконтрольных организаций. Остальные участники преступного сообщества осуществляли снятие и инкассацию наличных денежных средств, занимались регистрацией, реорганизацией и представлением интересов подконтрольных юридических лиц, обеспечивали бесперебойную работу системы администрирования и получения доступа к дистанционному управлению расчетными счетами. В обязанности руководителя организованной преступной группы входил поиск клиентов для незаконной банковской деятельности, вел с ними переговоры об условиях обналичивания денежных средств и размере комиссии за оказанные услуги.

В отношении фигурантов возбужден ряд уголовных дел. Следователями проведены неотложные следственные действия в местах проживания подозреваемых и по адресам подконтрольных им юридических лиц. На имущество наложен арест. Задержанные подозреваются в незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, организации и участии в преступном сообществе.