Прокуратурой города Пскова проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства по материалам, поступившим из Росфинмониторинга.

В ходе проверки установлено, что ООО «Монтаж-плюс», основным видом деятельности которого должна была стать оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, фактически является фиктивной организацией — по адресу регистрации не находится, не имеет работников и материально-производственной базы, необходимых для ведения деятельности.

Единственный учредитель, а также генеральный директор организации пояснили, что намерений осуществлять управление и руководство обществом у них не имелось, за обещание выплаты денежного вознаграждения они предоставили неустановленному лицу документы, удостоверяющие личность, на основании которых впоследствии были внесены в единый государственный реестр юридических и индивидуальных предпринимателей в качестве учредителя и директора организации.

Прокуратура города Пскова направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании указанных лиц.

По результатам рассмотрения материалов проверки возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), одно — по части 1 статьи 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц).

Расследование уголовных дел находится на контроле у прокуратуры города.