Установлено, что руководство организации с целью получения кредита в сумме 7 миллионов рублей направило в коммерческий банк подложные сведения о своем финансовом положении. В качестве залога по кредиту были предоставлены сведения о, якобы, имеющемся в собственности оборудовании, которое организация недавно приобрела у другой коммерческой структуры.

Как показали оперативно-розыскные мероприятия, в действительности данная организация не являлась собственником этого оборудования, а договоры по его купле-продаже были фиктивными. Таким образом, кредит в сумме 7 миллионов рублей был получен незаконно, в результате чего кредитной организации причинен крупный ущерб.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело по статье о незаконном получении кредита УК РФ, которая предусматривает ответственность до 5 лет лишения свободы. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.