Следственным отделом по городу Великие Луки Следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в крупном размере). Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки, представленные межрайонной инспекцией ФНС России №2 по Псковской области.

По данным следствия, общество с ограниченной ответственностью «Италхолод», осуществляло свою деятельность в сфере производства холодильного оборудования. В 2010 — 2012 годах руководитель организации не исполнил в личных интересах обязанности налогового агента по перечислению налога на доходы физических лиц в сумме более 6,2 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.