По материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ в отношении директора одной из коммерческих организаций города Великие Луки.

Как показала проверка, в ноябре 2011 года на предприятии сложилась задолженность по налогам в сумме более 19 млн.рублей. В адрес предприятия налоговыми органами были выставлены требования об уплате налогов. Так как данные требования организация не выполнила, налоговые органы выставили на расчетные счета предприятия инкассовые поручения, по которым денежные средства в бесспорном порядке списывались со счета организации и шли на погашение недоимки по налогам.

Тем не менее, директор организации направлял письменные распоряжения о перечислении денежных средств на расчеты 5-6 очереди, минуя расчетные счета. Таким образом, предприятие осуществило расчеты через третьих лиц на сумму более 29 млн. рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся оперативно-розыскные и проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела